Мөнгө угаах, татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэгтэй тэмцэх болон оффшорт хадгалагдаж буй хууль бус хөрөнгийг буцаан олгох олон улсын хамтын ажиллагааны тухай лавлагаа, мэдээлэл

Судалгааны тайлбар: Мөнгө угаах, татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын байгууллагуудын бүтэц, чиг үүрэг, хамтын ажиллагааг танилцуулсан. Мэдээлэл солилцох, стандарт тогтоох, үндэсний хэрэгжилтийг үнэлэх болон техникийн туслалцаа үзүүлэх механизмыг авч үзсэн. Оффшорт хадгалагдсан хууль бус хөрөнгийг илрүүлэх, хянан шалгах, буцаан олгох олон улсын механизм, холбогдох санаачилгыг судалсан.

Түлхүүр үг: мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх, оффшор хөрөнгө, хууль бус хөрөнгө, хөрөнгө буцаан олгох, олон улсын хамтын ажиллагаа, ФАТФ, санхүүгийн мэдээлэл солилцоо

татах үзэх

pdf